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浙能電力近日公告稱，公司11月25日審議通過《關(guān)于繼續(xù)投資中國(guó)核電構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》，在公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擔(dān)任中國(guó)核電董事、高級(jí)管理人員期間，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在30億元額度內(nèi)，擇機(jī)投資中國(guó)核電股票。該30億元投資中國(guó)核電股票的額度包含在浙能電力第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決策的100億元投資額度內(nèi)。

詳情如下：

浙江浙能電力股份有限公司

關(guān)于繼續(xù)投資中國(guó)核電構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2017 年 8 月，浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事

會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于通過證券市場(chǎng)長(zhǎng)期投資優(yōu)質(zhì)上市公司股票的議案》，同意在 100 億元額度內(nèi)，以促進(jìn)電力主業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展、完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈、培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)為目的，通過證券市場(chǎng)參與股票認(rèn)購(gòu)、增發(fā)、配股、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易、二級(jí)市場(chǎng)投資以及認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債、可交債等方式，長(zhǎng)期投資優(yōu)質(zhì)上市公司股票。

根據(jù)上述決議，公司以投資中國(guó)核能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)核電”）為切入點(diǎn)，累計(jì)購(gòu)入中國(guó)核電約 4.4 億股股票，占中國(guó)核電總股本 2.86%。2019 年 6 月，經(jīng)中國(guó)核電股東大會(huì)審議通過，公司董事總經(jīng)理虞國(guó)平當(dāng)選中國(guó)核電董事。鑒于中國(guó)核電與公司的產(chǎn)業(yè)協(xié)同度較高，核電發(fā)展前景良好，是公司未來主要的發(fā)展方向之一，后續(xù)不排除進(jìn)一步增持中國(guó)核電股票的可能性。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，若上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在交易對(duì)方擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員職務(wù)，則上市公司對(duì)該交易對(duì)方的投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。由于關(guān)聯(lián)交易和非關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限和審議程序存在較大差異，因此若后續(xù)進(jìn)一步增持中國(guó)核電的股票，則需要在第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充完善關(guān)聯(lián)交易的決策程序。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司相關(guān)制度的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 5%以下的，由董事會(huì)負(fù)責(zé)決策。據(jù)此計(jì)算，公司董事會(huì)有權(quán)對(duì)投資金額在 30 億元（公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸母凈資產(chǎn)為611.95 億元）以內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易做出決策。

公司于 2019 年 11 月 25 日以通訊方式召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第

三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)投資中國(guó)核電構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議

案》，會(huì)議形成如下決議：（1）在公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擔(dān)任中國(guó)核電董事、高級(jí)管理人員期間，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在 30 億元額度內(nèi)，通過證券市場(chǎng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易、非公開發(fā)行、二級(jí)市場(chǎng)投資等方式，擇機(jī)投資中國(guó)核電股票；（2）該 30 億元投資中國(guó)核電股票的額度包含在第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決策的 100 億元投資額度內(nèi)。

公司董事會(huì)在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事虞國(guó)平回避表決。表決結(jié)果：8 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去 12 個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5%以上。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

名稱：中國(guó)核能電力股份有限公司

類型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市西城區(qū)三里河南四巷一號(hào)

注冊(cè)資本：1556543.000000 萬人民幣

法定代表人：陳樺

經(jīng)營(yíng)范圍：核電項(xiàng)目及配套設(shè)施的開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與管理；清潔能源項(xiàng)目投資、開發(fā)；輸配電項(xiàng)目投資、投資管理；核電運(yùn)行安全技術(shù)研究及相關(guān)技術(shù)服務(wù)與咨詢業(yè)務(wù)；售電。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

三、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司的影響

公司本次關(guān)聯(lián)交易的目的在于促進(jìn)電力主業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

公司 30 億元投資資金額度均來源于公司自有資金。由于 30 億元投資額度是

否足額使用尚存在不確定性，且該投資額度是長(zhǎng)期性的資金安排，沒有投資期限的設(shè)定，具體使用要結(jié)合中國(guó)核電的實(shí)際情況及公司資金狀況合理安排，且以不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為前提，故不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

四、關(guān)聯(lián)交易履行的程序

本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易予以事前認(rèn)可并投贊成票。

獨(dú)立董事認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易有利于促進(jìn)電力主業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，在關(guān)聯(lián)交易審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

本次關(guān)聯(lián)交易無須提交本公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

2019 年 11 月 26 日