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華能國際近日發(fā)布第九屆董事會第二十次會議決議公告，公司于2019年7月30日在公司本部召開第九屆董事會第二十次會議，通過了公司計提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

根據(jù)中國《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號—資產(chǎn)減值》的相關(guān)規(guī)定，2019年上半年公司合并報表中國會計準(zhǔn)則下計提減值準(zhǔn)備25,992.18萬元，減少當(dāng)期稅前利潤25,992.18萬元；國際會計準(zhǔn)則下計提減值準(zhǔn)備25,992.18萬元，減少當(dāng)期稅前利潤25,992.18萬元。

主要情況如下：

1.洛陽陽光熱電有限公司（“陽光熱電”）已提出破產(chǎn)申請，經(jīng)測算，陽光熱電需計提減值22,985.84萬元，其中固定資產(chǎn)19,162.43萬元，在建工程3,823.41萬元。

2.華能海南發(fā)電股份有限公司?？陔姀S4#5#機(jī)組受淘汰煤電落后產(chǎn)能影響，將于2020年6月底關(guān)停，經(jīng)測算，需計提固定資產(chǎn)減值3,006.34萬元。

3.本次減值國際準(zhǔn)則與中國準(zhǔn)則無差異，合并層應(yīng)計提減值準(zhǔn)備25,992.18萬元。

全文如下：

華能國際電力股份有限公司

第九屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華能國際電力股份有限公司（“公司”或“華能國際”）董事會，于2019年7月30日在公司本部召開第九屆董事會第二十次會議（“會議”或“本次會議”），會議通知已于2019年7月15日以書面形式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事12人，親自出席和委托出席的董事12人。米大斌董事、郭洪波董事因其他事務(wù)未能親自出席會議，委托程衡董事代為表決；岳衡獨(dú)立董事因其他事務(wù)未能親自出席會議，委托張先治獨(dú)立董事代為表決。公司監(jiān)事、公司高級管理人員和董事會秘書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。舒印彪董事長主持了本次會議。會議審議并一致通過了以下決議：

一、關(guān)于公司執(zhí)行新會計準(zhǔn)則情況的議案

財政部于2018年12月修訂發(fā)布《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃》，公司自2019年1月1日起適用。此外，財政部于2019年4月發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》，自2019年中期報表適用。

公司同意按照規(guī)定的施行日執(zhí)行上述新租賃準(zhǔn)則及新報表格式。

二、關(guān)于公司計提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

根據(jù)中國《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號—資產(chǎn)減值》的相關(guān)規(guī)定，2019年上半年公司合并報表中國會計準(zhǔn)則下計提減值準(zhǔn)備25,992.18萬元，減少當(dāng)期稅前利潤25,992.18萬元；國際會計準(zhǔn)則下計提減值準(zhǔn)備25,992.18萬元，減少當(dāng)期稅前利潤25,992.18萬元。主要情況如下：

1、洛陽陽光熱電有限公司（“陽光熱電”）已提出破產(chǎn)申請，經(jīng)測算，陽光熱電需計提減值22,985.84萬元，其中固定資產(chǎn)19,162.43萬元，在建工程3,823.41萬元。

2、華能海南發(fā)電股份有限公司?？陔姀S4#5#機(jī)組受淘汰煤電落后產(chǎn)能影響，將于2020年6月底關(guān)停，經(jīng)測算，需計提固定資產(chǎn)減值3,006.34萬元。

3、本次減值國際準(zhǔn)則與中國準(zhǔn)則無差異，合并層應(yīng)計提減值準(zhǔn)備25,992.18萬元。

三、同意《公司2019年半年度財務(wù)報告》

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司2019年半年度報告》。

四、同意《公司2019年半年度報告》

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司2019年半年度報告》。

五、同意《關(guān)于募集資金2019年上半年存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關(guān)于募集資金2019年上半年存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

六、關(guān)于開展債權(quán)投資計劃的議案

1、同意公司與中國人壽資產(chǎn)管理有限公司合作設(shè)立中國人壽—華能國際基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計劃（暫定名，以中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會注冊的名稱為準(zhǔn)），該債權(quán)投資計劃募集資金規(guī)模不超過79億元人民幣，期限為無固定期限，初始投資期限均為8年，募集資金用于公司子公司華能云南滇東能源有限責(zé)任公司和云南滇東雨汪能源有限公司項(xiàng)目的建設(shè)和債務(wù)置換、營運(yùn)資金補(bǔ)充。

2、同意公司與中國人保資產(chǎn)管理有限公司合作設(shè)立人保資產(chǎn)—華能國際基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計劃（一）和人保資產(chǎn)—華能國際基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計劃（二）（暫定名，以中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會注冊的名稱為準(zhǔn)），該等債權(quán)投資計劃募集資金規(guī)模共計不超過71億元人民幣，初始投資期限均為10年，期限屆滿后可以續(xù)期，每次續(xù)期的期限均為1年，續(xù)期次數(shù)不受限制。募集資金用于公司子公司華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司、華能榆社發(fā)電有限責(zé)任公司、華能辛店發(fā)電有限公司和華能(福建)海港有限公司項(xiàng)目的存量債務(wù)置換。

3、授權(quán)總經(jīng)理趙克宇先生根據(jù)實(shí)際情況，以維護(hù)公司的最大利益為原則，采取適當(dāng)行動處理與本次交易相關(guān)的事宜。

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關(guān)于開展債權(quán)投資計劃的公告》。

根據(jù)公司股份上市地相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，公司獨(dú)立董事對上述第一項(xiàng)議案表示同意，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

以上決議于2019年7月30日在北京審議通過。

特此公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2019年7月31日