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華能國際近日發(fā)布第九屆董事會第二十次會議決議公告，公司于2019年7月30日在公司本部召開第九屆董事會第二十次會議，通過了公司計提重大資產(chǎn)減值準備的議案。

根據(jù)中國《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值》的相關規(guī)定，2019年上半年公司合并報表中國會計準則下計提減值準備25,992.18萬元，減少當期稅前利潤25,992.18萬元；國際會計準則下計提減值準備25,992.18萬元，減少當期稅前利潤25,992.18萬元。

主要情況如下： 

1.洛陽陽光熱電有限公司（“陽光熱電”）已提出破產(chǎn)申請，經(jīng)測算，陽光熱電需計提減值22,985.84萬元，其中固定資產(chǎn)19,162.43萬元，在建工程3,823.41萬元。

2.華能海南發(fā)電股份有限公司?？陔姀S4#5#機組受淘汰煤電落后產(chǎn)能影響，將于2020年6月底關停，經(jīng)測算，需計提固定資產(chǎn)減值3,006.34萬元。

3.本次減值國際準則與中國準則無差異，合并層應計提減值準備25,992.18萬元。

全文如下：

華能國際電力股份有限公司

第九屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華能國際電力股份有限公司（“公司”或“華能國際”）董事會，于2019年7月30日在公司本部召開第九屆董事會第二十次會議（“會議”或“本次會議”），會議通知已于2019年7月15日以書面形式發(fā)出。會議應出席董事12人，親自出席和委托出席的董事12人。米大斌董事、郭洪波董事因其他事務未能親自出席會議，委托程衡董事代為表決；岳衡獨立董事因其他事務未能親自出席會議，委托張先治獨立董事代為表決。公司監(jiān)事、公司高級管理人員和董事會秘書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。舒印彪董事長主持了本次會議。會議審議并一致通過了以下決議：

一、關于公司執(zhí)行新會計準則情況的議案

財政部于2018年12月修訂發(fā)布《企業(yè)會計準則第21號——租賃》，公司自2019年1月1日起適用。此外，財政部于2019年4月發(fā)布了《關于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務報表格式的通知》，自2019年中期報表適用。

公司同意按照規(guī)定的施行日執(zhí)行上述新租賃準則及新報表格式。

二、關于公司計提重大資產(chǎn)減值準備的議案

根據(jù)中國《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值》的相關規(guī)定，2019年上半年公司合并報表中國會計準則下計提減值準備25,992.18萬元，減少當期稅前利潤25,992.18萬元；國際會計準則下計提減值準備25,992.18萬元，減少當期稅前利潤25,992.18萬元。主要情況如下：

1、洛陽陽光熱電有限公司（“陽光熱電”）已提出破產(chǎn)申請，經(jīng)測算，陽光熱電需計提減值22,985.84萬元，其中固定資產(chǎn)19,162.43萬元，在建工程3,823.41萬元。

2、華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠4#5#機組受淘汰煤電落后產(chǎn)能影響，將于2020年6月底關停，經(jīng)測算，需計提固定資產(chǎn)減值3,006.34萬元。

3、本次減值國際準則與中國準則無差異，合并層應計提減值準備25,992.18萬元。

三、同意《公司2019年半年度財務報告》

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司2019年半年度報告》。

四、同意《公司2019年半年度報告》

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司2019年半年度報告》。

五、同意《關于募集資金2019年上半年存放與實際使用情況的專項報告》

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于募集資金2019年上半年存放與實際使用情況的專項報告》。

六、關于開展債權投資計劃的議案

1、同意公司與中國人壽資產(chǎn)管理有限公司合作設立中國人壽—華能國際基礎設施債權投資計劃（暫定名，以中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會注冊的名稱為準），該債權投資計劃募集資金規(guī)模不超過79億元人民幣，期限為無固定期限，初始投資期限均為8年，募集資金用于公司子公司華能云南滇東能源有限責任公司和云南滇東雨汪能源有限公司項目的建設和債務置換、營運資金補充。

2、同意公司與中國人保資產(chǎn)管理有限公司合作設立人保資產(chǎn)—華能國際基礎設施債權投資計劃（一）和人保資產(chǎn)—華能國際基礎設施債權投資計劃（二）（暫定名，以中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會注冊的名稱為準），該等債權投資計劃募集資金規(guī)模共計不超過71億元人民幣，初始投資期限均為10年，期限屆滿后可以續(xù)期，每次續(xù)期的期限均為1年，續(xù)期次數(shù)不受限制。募集資金用于公司子公司華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司、華能榆社發(fā)電有限責任公司、華能辛店發(fā)電有限公司和華能(福建)海港有限公司項目的存量債務置換。

3、授權總經(jīng)理趙克宇先生根據(jù)實際情況，以維護公司的最大利益為原則，采取適當行動處理與本次交易相關的事宜。

詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于開展債權投資計劃的公告》。

根據(jù)公司股份上市地相關規(guī)則的規(guī)定，公司獨立董事對上述第一項議案表示同意，并發(fā)表了獨立董事意見。

以上決議于2019年7月30日在北京審議通過。

特此公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2019年7月31日